為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

近年來，越來越多的企業(yè)開始向海外發(fā)展，將面臨海外投資備案。

ODI備案，即境外投資備案，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）等投資主體投資于貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等資產(chǎn)。
取得境外企業(yè)的股權(quán)，進(jìn)而取得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益；專門向商務(wù)部和國(guó)家發(fā)展改革委申請(qǐng)批準(zhǔn)的證明稱為境外投資備案。

不做ODI備案還有很多無法設(shè)想的后果!

1.投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。
對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2.如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。
金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國(guó)家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

3.目前在實(shí)際操作中，影響大的是外匯進(jìn)出受限。
如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。
如果境外公司的利潤(rùn)分利等，也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。

4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視；

5.無法享受國(guó)內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補(bǔ)貼等。

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